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„Compliance-Management“ – Kurs 95.000 Rubel. von MSU, Ausbildung 1 Woche, Datum 7. Dezember 2023.
Verschiedenes / / December 10, 2023
Ziel des Programms ist es, den Studierenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Umsetzung von Compliance-Verfahren zu vermitteln, die sie in ihrem Umfeld anwenden können Berufliche Tätigkeiten: Anwendung internationaler Praktiken und Standards im Bereich der Bildung eines Antikorruptions-Compliance-Systems, Sicherstellung Übereinstimmung der Aktivitäten von Unternehmen mit den Anforderungen des Völkerrechts und der russischen Korruptionsbekämpfung Gesetzgebung; Umsetzung von Antimonopol- und Steuerkonformitätsverfahren usw.
Studienform: Vollzeit (intensiv)
Kursumfang: 72 AC. Std.
Entwicklung
Steigen Sie auf eine neue Ebene der beruflichen Entwicklung ein
Relevanz
Erfüllen Sie die sich schnell ändernden Anforderungen des Marktes und des gesellschaftlichen Umfelds
Erfolg
Werden Sie ein erfolgreicher Kanzleimanager
Eine einzigartige Synthese akademischen Wissens der Moskauer Staatlichen Universität
Zertifikat der Fortbildung der Moskauer Staatlichen Universität, benannt nach M. IN. Lomonossow
Kandidat der Rechtswissenschaften, außerordentlicher Professor der Abteilung für Kriminalistik.
Die Hauptrichtungen der wissenschaftlichen Forschung: Methoden zur Aufklärung von Morden organisierter krimineller Gruppen; Methodik zur Untersuchung von Steuerstraftaten. Mitautor des Lehrbuchs „Finanzrecht“ und eines Workshops zur Kriminologie. Er verbindet wissenschaftliche und pädagogische Tätigkeit mit praktischer Arbeit im Bereich der Finanzermittlungen und nimmt an internationalen Symposien zu den Problemen der Kriminalitätsbekämpfung im Finanzsektor teil.
Vorlesungen: Juristische Kybernetik
Spezielle Kurse:
Methodik zur Untersuchung von Straftaten organisierter krimineller Gruppen
Methodik zur Untersuchung von Steuerstraftaten
Informationen zu den wissenschaftlichen Aktivitäten von A.I. Sotova in der MSU-Datenbank ISTINA
Abschnitt 1. Compliance-Management: allgemeine Merkmale und Hauptrichtungen
Compliance-System
Compliance zur Korruptionsbekämpfung
Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
Kartellrechtliche Compliance
Einhaltung der Steuervorschriften. Steuerrisiken und Möglichkeiten, diese zu minimieren
Ethische und normative Aspekte bei Antikorruptionsaktivitäten. Schutz vertraulicher Informationen
Sektion 2. Rechtliches Risikomanagement
Antikorruptionsklauseln und ihre Anwendung in der Vertragsarbeit
Mechanismen zur Vermeidung und Minimierung von Geschäftsrisiken. Due-Diligence-Dienstleistungen, um sich eine objektive Vorstellung vom Anlageobjekt zu machen
Rechtliche Mechanismen zum Schutz eines Unternehmens vor einer aggressiven Übernahme
Sektion 3. Organisation eines Systems zur Erkennung und internen Untersuchung (Forensik) illegaler Handlungen gegenüber Unternehmen
Forensische Dienstleistungen Forensisch) zur Erkennung, Analyse und Lösung von Konfliktsituationen auf der Grundlage festgestellter Rechtsverstöße zum Schutz geschäftlicher Interessen.
Durchführung interner Audits und Untersuchungen zur Offenlegung vertraulicher Informationen, Verlust offizieller Dokumente durch Mitarbeiter des Unternehmens und Handlungen, die die wirtschaftliche Sicherheit gefährden Firmen.
Sektion 4. Rechtliche Mechanismen der staatlichen Unterstützung und des Schutzes der Interessen von Unternehmern
Rechtliche Mechanismen der staatlichen Unterstützung russischer Unternehmer
Die Rolle der Strafverfolgungs- und Justizbehörden bei der Gewährleistung des Schutzes von Unternehmern
Praktischer Unterricht
- Analyse der Entwürfe von Bundesgesetzen „Zur öffentlich-privaten Partnerschaft“, „Zur Deoffshorisierung“, „Zur freiwilligen Erklärung von Eigentum und Bankkonten (Einlagen) durch Einzelpersonen“
- Eine eingehende Analyse der Unterlagen, die für den Erhalt von Zuschüssen zur Erstattung eines Teils der Kosten für die Zahlung von Kreditzinsen, für den Abschluss eines besonderen Investitionsvertrags und für den Erhalt von Zuschüssen erforderlich sind
- Vorbereitung von Dokumenten an den Föderalen Steuerdienst Russlands zur Änderung der Frist für die Zahlung von Steuern (Aufschub, Ratenzahlungsplan, Investition). Steuergutschrift), einen Vertrag über ein spezielles Investitionsdarlehen abzuschließen, eine schlechte Steuer abzuschreiben Schulden
- Besprechung konkreter Konfliktsituationen, die im Unternehmen aufgetreten sind, Rechtsberatung und Vorbereitung von Anträgen bei Strafverfolgungsbehörden bezüglich der Zuständigkeit (Ermittlung).
- Überprüfung der russischen Gerichtspraxis in Fällen der wirtschaftlichen Sicherheit von Unternehmen, Betrug und Insolvenz. Analyse der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Gewährleistung des Unternehmerschutzes
- Entwicklung von Musteranträgen bei Gerichten der allgemeinen Gerichtsbarkeit, Schiedsgerichten und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
- Entwicklung von Musteranträgen zur Einleitung eines Strafverfahrens auf der Grundlage von Erpressung und Schutz des Rufs eines Unternehmens
Adresse
G. Moskau, Territorium der Moskauer Staatlichen Universität, benannt nach M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, gest. 1, S. 13
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