Bekämpfung illegaler Finanztransaktionen: Neue Ansätze der Gerichte - Kurs 1950 Rubel. vom Sachbearbeiter, Schulung 2 Stunden, Datum: 7. Dezember 2023.
Verschiedenes / / December 09, 2023
Ostap Bender kannte 400 „relativ ehrliche Möglichkeiten, der Bevölkerung Geld abzunehmen“. Die gerichtliche Praxis wird fast jeden Monat mit neuen Plänen moderner Ostaps aktualisiert, die versuchen, illegal erworbenes Eigentum zu legalisieren.
Im Juli veröffentlichte der Oberste Gerichtshof der Russischen Föderation eine „Überprüfung bestimmter Fragen der Gerichtspraxis im Zusammenhang mit der Verabschiedung von Maßnahmen durch Gerichte zur Bekämpfung illegaler Finanztransaktionen“.
Worauf sollten gewissenhafte Unternehmen achten? Und worauf werden die Gerichte nun achten?
Schauen wir uns die Überprüfung des Obersten Gerichtshofs an.
1. Reaktion auf neue Systeme. Der Kläger reichte gleichzeitig bei 12 Gerichten Anträge ein, um die gleiche Schuld in Höhe von 1 Million Rubel vom Schuldner einzutreiben. Im Übrigen stimme die Beklagte allen Ausführungen zu. Aufgrund der Ergebnisse der Prüfung des Falles entschied das Gericht, die Befriedigung der Ansprüche abzulehnen. Unter Berücksichtigung der Daten von Rosfinmonitoring kam das Gericht zu dem Schluss, dass das Ziel des Klägers darin bestand, Gelder mithilfe des Mechanismus der Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen zu legalisieren und auszuzahlen.
2. Es wird schwieriger, eine gerichtliche Anordnung zur Beitreibung einer Forderung zu erhalten. Zweifel an einer möglichen Verletzung öffentlicher Interessen können ein Ablehnungsgrund sein.
3. Signal an die Polizei. Werden Anzeichen von Wirtschaftskriminalität festgestellt, werden die Gerichte nun massiv Privaturteile gegen die Polizei erlassen.
4. „Gefahrenzeichen“ Wenn Anzeichen einer Legalisierung von Erträgen aus Straftaten festgestellt werden, haben die Gerichte nicht nur das Recht die Befriedigung der Ansprüche verweigern, sondern auch die Kontroll- und Aufsichtsbehörden in den Fall einbeziehen (Rosfinmonitoring und Büro des Staatsanwalts).
5. Was sollte ein gewissenhafter Unternehmer tun? um sich vor dem Verdacht illegaler Transaktionen zu schützen?
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