Leiter Sicherheitsdienst (1 Modul). Fortbildung - Kurs 63.900 RUB. von der Moskauer Business School, Ausbildung 40 Studienstunden, Datum: 22. Januar 2024.
Verschiedenes / / December 02, 2023
Berufserfahrung
2013 – heute V. — Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich Unternehmenssicherheit, Risikomanagement, Vermögensschutz und Compliance
2004–2013 – Föderaler Sicherheitsdienst Russlands, Leiter der Rechtsabteilung
1985–2013 – Militärdienst in militärischen Positionen im KGB der UdSSR, FAPSI, FSO Russlands, Oberst der Justiz
Fachliche Kompetenzen
Aufbau des Unternehmenssicherheitssystems eines Unternehmens
Management rechtlicher Risiken, HR-Risiken, Sicherheit der Fernarbeit
Organisation des Funktionierens des Sicherheitssystems des Unternehmens
Steigerung der Effizienz des Unternehmenssicherheitssystems des Unternehmens
Geschäftsgeheimnis eines Unternehmens, wirksame Möglichkeiten, es zu schützen
Verhinderung illegaler Handlungen von Mitarbeitern. Motivation und Loyalität der Mitarbeiter
Vertrauliche Unternehmensunterlagen
Wettbewerbsintelligenz, Bewertung der Zuverlässigkeit von Gegenparteien
Wirtschaftliches Risikomanagement, Business Intelligence, Betrug, feindliche Übernahme
Technische Sicherheit des Unternehmens. Schutz von Informationsleckkanälen, IT-Sicherheit, Engineering und technische Sicherheit
Rechtlicher Unternehmensschutz, Steuerprüfungen, GR-Management
Anti-Terrorismus-Sicherheit von Objekten, Audit, organisatorische Maßnahmen
Kunden
Russische Pensionskasse, Moskauer Regierung, Russian Helicopters (Rostec State Corporation), RT-komplektimpeks LLC (Rostec), UEC-Saturn PJSC (Rostec State Corporation), VKO Almaz-Antey, JSC NovaWind (GK Rosatom), Zentrum für den Betrieb bodengestützter Weltrauminfrastrukturanlagen (GC Roscosmos), VNIIEM (GC Roscosmos), PJSC Gazprom, PJSC NK Rosneft, PJSC Transneft, PJSC Novatek, OJSC Lukoil Overseas, LLC Lukoil-Perm, Transoil LLC, Norilsk Nickel PJSC, Ural Mining and Metallurgical Company PJSC, Bashkir Soda Company PJSC, Sterlitamak Soda Plant OJSC, KAMAZ PJSC, JSC „Maschinenbauwerk Brjansk“, PJSC „Ural Mining and Metallurgical Company“, LLC „Udokan Copper“, Süßwarenfabrik „Sladunitsa“, AFK „Sistema“, IFC „Binvest“, Investmentfonds „Solid“, Verwaltungsgesellschaft Metalloinvest, Urals Capital Financial and Industrial Group, Armadillo, Biotek, BTB (Safe Business Technologies), Belagro, Phosagro Group, Severnoe Domodedovo JSC, Aeroflot PJSC, FM Group Logistic“, PJSC „MTS“, PJSC „Megafon“, GC „Systematics“, LLC „Net By Net“, OJSC „Nizhpharm“, GC „Biotek“, LLC „Medipal“, AE „Elevel“, Inventive Retail Group, JSC „Yulmart“ „, GC „JTI“, GC „Sicher Business-Technologien“ und andere
Lehrtätigkeiten
Moskauer Staatsuniversität (Higher School of Business), Kurs „Unternehmenssicherheit“
Russische Akademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung unter dem Präsidenten der Russischen Föderation, MBA-Programme
Staatliche Universität für Management, MBA-Programme
Allrussische Akademie für Außenhandel, MBA-Programme
Universität für Staats- und Kommunalverwaltung, Leiter der Abteilung Sicherheit
Autor von Seminaren zu Fragen der Unternehmenssicherheit in Schulungszentren und Business Schools FinCont, Academy Informationssysteme, Russische Schule für Management, Zentrum für berufliche Entwicklung „Profi Career“, Russische Stiftung für Bildung Programme „Wirtschaft und Management“, Akademie für Fortbildung, Institut für Wirtschaft, Management und soziale Beziehungen, Sicherheit 360 und andere
Reden und Veröffentlichungen
Veröffentlichungen zu den Themen Sicherheit und Informationsschutz im Verlag „Arsin“
Methodische Handbücher „Praktischer Leitfaden zur Informationssicherheit von Geschäftsaktivitäten“, „Praktische Empfehlungen zur Unternehmenssicherheit“ (unter dem Pseudonym Kazakov N. N.)
Artikel „Praktische Empfehlungen zur Vermeidung und Lösung von Interessenkonflikten“ in der Zeitschrift Security Director (2021)
Methoden zur Durchführung eines umfassenden Sicherheitsaudits wurden erstellt und implementiert; Methoden zur Schaffung von Mechanismen zur Prävention und Bekämpfung von Korruption in Unternehmen (Anti-Korruptions-Compliance), Unternehmenssicherheitsstandards
Ausbildung
1992–1997 – FSB-Akademie
1985–1989 – Höhere militärisch-politische Grenzschule des KGB der UdSSR
Tag 1
Risikomanagementtechniken für die Unternehmenssicherheit. Entscheidungsfindung unter Bedingungen der Unsicherheit
Sicherheitsrichtlinie des Unternehmens. Risikoprognose. Rechtsschutz als Teil des Sicherheitssystems
Überprüfung internationaler Risikomanagementstandards. Grundlegende Bestimmungen von GOST R 58771-2019 – „Nationaler Standard der Russischen Föderation. Risikomanagement. Risikobewertungstechnologien“ sowie die Anforderungen der internationalen Standards FERMA und COSO ERM Dokumente der Bank von Russland zum Risikomanagement in öffentlichen Aktiengesellschaften
Gesetzgebung der Russischen Föderation im Bereich Unternehmenssicherheit und wirtschaftliches Risikomanagement
Arten wirtschaftlicher Risiken. Externe und interne Risiken. Schaffung eines Systems zur Analyse und Steuerung wirtschaftlicher Risiken. Prüfung der wirtschaftlichen Sicherheit und des bestehenden Risikomanagementsystems
Merkmale des Managements der wirtschaftlichen Risiken eines Unternehmens unter Sanktionsdruck, Importsubstitutionsprogramme, während einer speziellen Militäroperation sowie während der Krisenbekämpfung Management. Anpassung der Risikokarte beim Wechsel zur Remote-(Remote-)Arbeit
Verteilung der Verantwortungsbereiche zwischen Unternehmensbereichen (Beamten) zur Erkennung, Überwachung und Bewältigung wirtschaftlicher Risiken. Risk Management Service (RMS) als separater Unternehmensbereich. Risk-Owner-Konzept
Erstellung lokaler Rechtsakte des Unternehmens zum wirtschaftlichen Risikomanagement. Das Verfahren zur Erstellung einer wirtschaftlichen Risikokarte
Vorhersage einer Risikosituation. Identifizierung von Informationsquellen, die es uns ermöglichen, die Ursachen von Risiken und ihre möglichen Arten zu identifizieren. Risikoquellen identifizieren. Identifizierung von Objekten, die von der einen oder anderen Art von wirtschaftlichem Risiko betroffen sind
Wirtschaftliche Risikobewertung. Anwendung statistischer, fachkundiger und rechnerisch-analytischer Methoden der Risikobewertung. Bestimmung akzeptabler Risikogrenzen. Das Konzept der Risikobereitschaft
Angewandte Methoden des ökonomischen Risikomanagements. Methoden zur Minimierung und Kompensation von Verlusten. Methoden der Antizipation und Methoden der Risikovermeidung. Lokalisierungsmethoden und Risikoverteilungsmethoden. Überwachung der Risikosituation
Managementrisiken und die Gefahr von Unternehmenskonflikten in einem Unternehmen. Die Gründe für ihr Auftreten und die wichtigsten Methoden der Neutralisierung. Schaffung einer organisatorisch geschützten Unternehmensstruktur und Gewährleistung der Sicherheit strategischer Entscheidungen
Arten von Risiken und Managementfunktionen im Kontext der Aktivitäten des Sicherheitsdienstes
Hauptbetriebsrisiken und Risiken einer Unterbrechung der Geschäftsprozesskontinuität. Die Auswirkungen der Informatisierung und digitalen Transformation von Geschäftsprozessen auf sie
Risiken des Entzugs oder Missbrauchs von Unternehmensvermögen. Sachwerte schützen und die Sicherheit von Inventargegenständen gewährleisten. Sicherheit des Unternehmensgebiets
Risiken einer Unterbrechung der Nutzung immaterieller Vermögenswerte. Erlangung von Patenten und Lizenzen. Urheberrechtsschutz
Korruptionsrisiken und deren Minimierung. Schutz vor Korruptionsrisiken in Unternehmensgeschäftsprozessen. Die wichtigsten Bestimmungen der Empfehlungen des Arbeitsministeriums der Russischen Föderation zum Verfahren zur Bewertung von Korruptionsrisiken in einer Organisation
Administrative und regulatorische Risiken. Compliance-Funktion im Unternehmen. GR als Minimierung administrativer Risiken. Aufbau von Beziehungen zu Regierungsbehörden, öffentlichen Verbänden und politischen Parteien
Sanktionsrisiken und Unsicherheitsrisiken. Anpassung der wirtschaftlichen Risikokarte des Unternehmens unter den Bedingungen des Parallelimports
Strafrechtliche Risiken für Unternehmensvertreter. Schutz der Interessen in den Beziehungen zu staatlichen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden
Reputations(image)risiken. Informations- und PR-Schutz der Unternehmensaktivitäten. Wir bekämpfen schwarze PR, Informationskrieg und unlauteren Wettbewerb
Risiken von Verstößen gegen die Informationssicherheit. Schutz vertraulicher Informationen im Unternehmen
Technische und technologische Risiken. Schutz vor Terroranschlägen und anderen Notsituationen. Sabotagegefahr
Wirtschaftliche Risiken im zivilrechtlichen Rechtsverkehr. Bildung von Verfahren zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von Gegenparteien und der Sicherheit kommerzieller Angebote
Risiken der Verletzung arbeitsrechtlicher Anforderungen. Das Konzept der Personalsicherheit. Migrationsrisiken. Gefahr der Mobilisierung der Arbeitnehmer. Personalüberprüfung bei Einstellung. Risikomanagement von außerberuflichen Beziehungen mit Personal (Selbstständige, Freiberufler, Outstaffing usw.)
Workshop „Fallanalyse zur Entwicklung von Sicherheitspolitik und Praxis von Sicherheitsverhalten“
Tag 2
Aufbau von Unternehmenssicherheit. Sicherheitsdienst. Organisatorische und rechtliche Fragen beim Schutz eines Unternehmens
Moderne Ansätze zur Unternehmenssicherheit
Internationale Akte im Bereich der Unternehmenssicherheit. Gesetzgebung der Russischen Föderation im Bereich des Schutzes der Geschäftstätigkeit. Abteilungs- und branchenspezifische Anforderungen und Standards im Bereich des Unternehmensschutzes
Internationale Erfahrung und Unternehmensstandards zum Schutz von Unternehmen vor Wirtschaftskriminalität
Das Konzept der Sicherheit im russischen Geschäft. Stellen Sie Fragen, bevor Sie ein Unternehmensschutzsystem erstellen. Definition von Schutzgegenständen. Aufbau eines Unternehmenssicherheitssystems. Sicherheit als Geschäftsfunktion. Kann Sicherheit Geld verdienen und profitabel sein?
Merkmale des Aufbaus der Unternehmenssicherheit in öffentlichen Unternehmen, Organisationen mit staatlicher Beteiligung sowie in ausländischen Unternehmen
Merkmale des Aufbaus der Unternehmenssicherheit in Ökosystemen, Beteiligungen sowie in Organisationen mit einer komplexen organisatorischen (territorialen) Struktur
Merkmale des Aufbaus der Unternehmenssicherheit unter Bedingungen der Wirtschaftskrise und des Sanktionsdrucks. Durchführung von Anti-Krisen-Maßnahmen. Was Sie sparen können und was nicht
Merkmale des Aufbaus der Unternehmenssicherheit bei Remote-(Remote-)Arbeit sowie beim Fehlen einer „Sicherheitsschleife“
Merkmale des Aufbaus der Unternehmenssicherheit während einer speziellen Militäroperation
Anwendung der Chaostheorie in Unternehmenssicherheitsaktivitäten. Managemententscheidungen unter unsicheren Bedingungen treffen
Risikobasierter Ansatz zur Gewährleistung der Unternehmenssicherheit. Wirtschaftliche, politische, regulatorische, rechtliche, finanzielle und andere Risiken. Erstellung einer Risikokarte. Ermittlung akzeptabler Risikogrenzen und Eintrittswahrscheinlichkeiten. Aufbau eines ökonomischen Risikomanagementsystems. Risikoversicherung
Gewährleistung der Unternehmenssicherheit bei der digitalen Transformation unternehmenseigener Geschäftsprozesse. Gewährleistung der Sicherheit von Managemententscheidungen unter Bedingungen der Informationsredundanz, ihrer Ungenauigkeit und Unzuverlässigkeit
Diagnose der Unternehmenssicherheit. Umsetzung von Standards. Verordnung
Methodik zur Durchführung eines Unternehmenssicherheitsaudits. Erstellung eines Prüfplans auf Basis einer Karte wirtschaftlicher Risiken und Bildung von Bedrohungsmodellen. Beurteilung der Sicherheit der Unternehmensorganisationsstruktur und der Kerngeschäftsprozesse
Expertenmethoden zur Bewertung der Unternehmenssicherheit. Beurteilung des unterbrechungsfreien Funktionierens der Geschäftsprozesse des Unternehmens im Falle von Notfallsituationen. Krisenpläne erstellen. Verfügbarkeit einer Sicherheitsüberwachung für Unternehmen;
Unternehmensvermögen als Hauptschutzgegenstand. Materielle und immaterielle Vermögenswerte. Hauptrichtungen zum Schutz von Inventargegenständen. Schutz des Rufs, des Images, der Technologie und anderer immaterieller Vermögenswerte des Unternehmens
Das Konzept der Compliance in der Gesetzgebung. Compliance als Funktion zur Sicherstellung der Übereinstimmung der Aktivitäten der Organisation mit den auferlegten Anforderungen Einhaltung der russischen und ausländischen Gesetzgebung, Risikobewertung und Bereitstellung eines umfassenden Schutzes Organisationen
Definition von Themen der Unternehmenssicherheit. Ihre eigene Sicherheitsabteilung oder Outsourcing-Dienste. Vor- und Nachteile beider Optionen. Aufteilung der Befugnisse und Verantwortungsbereiche zwischen Sicherheitsbeauftragten und anderen Beamten des Unternehmens
Das Konzept der persönlichen Sicherheit. Interne Sicherheitsabteilung, ihre Aufgaben und Funktionalität
Merkmale der Vertragsbeziehungen mit Outsourcing-Organisationen, die Unternehmenssicherheitsdienste anbieten. Interaktion mit Anwälten, privaten Sicherheitsorganisationen, Detektiven und anderen Organisationen (Personen mit Sonderstatus) bei der Lösung von Unternehmenssicherheitsproblemen
Die rechtliche Seite der Aktivitäten der Sicherheitseinheit. Recht und Ethik am Arbeitsplatz. Unterordnung, Finanzierung und Leistungsbewertung der Sicherheitseinheit. Interaktion mit Aktionären, Eigentümern und Abteilungsleitern. Struktur der Sicherheitsabteilung
Kompetenzen und Fähigkeiten eines unter modernen Bedingungen gefragten Sicherheitsspezialisten
Unternehmenssicherheitsstandards (CES). Kompatibilität von KSB mit anderen im Unternehmen geltenden Standards. Einbindung des Geschäftsschutzprozesses in den Geschäftskontinuitätsmanagementprozess
Entwicklung lokaler Gesetze zur Gewährleistung der Unternehmenssicherheit (Richtlinien, Anweisungen, Vorschriften usw.). Erstellung von Verhaltensregeln für Mitarbeiter. Implementierung einer Sicherheitskultur im Unternehmen
Schulung des Personals in den Anforderungen des KSB. Organisation der Interaktion mit Auftragnehmern und Geschäftspartnern im Zusammenhang mit der Umsetzung des CSS. Einhaltung von Sicherheitsanforderungen bei Vertragsarbeiten und im Umgang mit Behörden
Workshop „Moderne Formen des Unternehmensbetrugs“
Tag 3
Wirtschaftliche Sicherheit. Organisation sicherer Auftragsarbeiten. Sicherheit der Beschaffungsaktivitäten. Debitorenmanagement
Sicherheit der Vertragsarbeit
Das Konzept der „sicheren Vertragsarbeit“ in einem Unternehmen basiert auf den Anforderungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation und anderen Rechtsvorschriften
Organisation sicherer Vertragsarbeit im Unternehmen. Anleitung für Auftragsarbeiten. Zentralisierung oder Delegation von Befugnissen. Interne Genehmigungsverfahren. Erteilung von Vollmachten. Arbeiten mit Zusatzvereinbarungen
Verteilung der Verantwortungsbereiche zwischen Abteilungen und Beamten des Unternehmens in der Vertragsarbeit. Kompetenzmatrix
Informatisierung und digitale Transformation von Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit vertraglichen Arbeiten und Transaktionen. Prinzipien von Big Data in der Vertragsarbeit. Anwendung von Elementen künstlicher Intelligenz bei der Auswahl einer Gegenpartei
Merkmale vertraglicher Arbeit unter Bedingungen von Sanktionsdruck und Unsicherheit sowie im Prozess der Krisenbewältigung. Kosten minimieren. Beschaffungssicherheit bei Remote-Arbeitsmethoden
Merkmale sicherer Vertragsarbeit während einer militärischen Sonderoperation
Risikoarten beim Abschluss verschiedener Vertragsarten (Verkauf, Leistungserbringung, Kauf, Reparatur, Bau etc.)
Steuerrisiken bei Auftragsarbeiten. Das Konzept der „kaufmännischen Vorsicht“ bei Streitigkeiten mit Finanzbehörden. Anforderungen der Regulierungsgesetze des Föderalen Steuerdienstes Russlands zur unabhängigen Bewertung von Steuerrisiken bei Transaktionen
Risikomanagement bei Beschaffungsaktivitäten. Juristische Expertise. Compliance-Risiken. Betrugsbekämpfung
Risiken des Erhalts minderwertiger Waren und Dienstleistungen in Vertragsbeziehungen. Definition von Qualitätskriterien und Beurteilung der Effizienz des Geldausgebens
Risiken einer Überpreisung bei Beschaffungsaktivitäten. Preismethoden sowie Berechnung des anfänglichen Höchstpreises. Das Konzept der „Cost of Ownership“
Das Konzept der Compliance-Risiken in der Vertragsarbeit. Anforderungen der russischen und internationalen Gesetzgebung zur Minimierung von Compliance-Risiken bei der Vertragsarbeit;
Bewertung von Korruptionsrisiken in der Auftragsarbeit. Anforderungen der Gesetzgebung der Russischen Föderation an Unternehmen, Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Korruption zu ergreifen. Antikorruptionsklauseln in Verträgen;
Risiken der Verbindung von Unternehmensmitarbeitern mit Gegenparteien. Das Konzept des „Interessenkonflikts“ bei der Vertragsarbeit. Informationsanalytische und psychologische Methoden zur Identifizierung des persönlichen Interesses an einer Transaktion. Grundlagen der Betriebspsychologie
Risiken der Verletzung der Anforderungen des Kartellrechts bei Lohnarbeiten. Das Konzept des unlauteren Wettbewerbs. Kartellverschwörung. Schaffung einer Antimonopol-Compliance im Unternehmen
Betrügerische Risiken bei Vertragsarbeiten. Betrügerische Machenschaften in zivilrechtlichen Beziehungen. Merkmale von Betrug in verschiedenen Geschäftsarten
Risiken von Verstößen gegen die Informationssicherheit bei Auftragsarbeiten. Vertraulichkeitsvereinbarungen. Schutz von Urheberrechten, Schutz des geistigen Eigentums und anderer immaterieller Rechte im Verhältnis zu Auftragnehmern
Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung der Anforderungen des Bundesgesetzes Nr. 115-FZ. Der Begriff „verdächtige Transaktion“ in Dokumenten der Zentralbank und Rosfinmonitoring. Anzeichen, die auf eine ungewöhnliche Art der Transaktion hinweisen
Organisation der wettbewerbsfähigen Beschaffung im Unternehmen. Grundlegende Anforderungen der Bundesgesetze Nr. 44-FZ und Nr. 223-FZ für sichere Vertragsarbeiten
Merkmale des Aufbaus einer sicheren Vertragsarbeit bei der Erfüllung eines Staatsverteidigungsauftrags
Juristische Fachkompetenz als Bestandteil sicherer Vertragsarbeit. Aufgaben der juristischen Expertise. Standardisierung von Vertragsformen. Strafen für die Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen. Typische Fallstricke in den Vertragsbedingungen. Der Begriff der höheren Gewalt
Bekämpfung von Schmiergeldern, illegalem Entzug von Vermögenswerten, gewerbsmäßiger Bestechung und anderen illegalen Handlungen im Rahmen von Auftragsarbeiten
Überwachung der Einhaltung der Vertragsbedingungen
Organisation der Kontrolle über die Einhaltung der Vertragsbedingungen als Bestandteil einer sicheren Vertragsarbeit. Überwachung von Informationen über Gegenparteien. Entwicklung von Algorithmen zur Reaktion auf die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Gegenparteien
Durchführung effektiver Schadenbearbeitung. Überwachung von Zahlungsausfällen. Mediation als Möglichkeit der vorgerichtlichen Streitbeilegung. Psychologische, rechtliche, Image- und andere Methoden der Beeinflussung des Schuldners
Schaffung einer wirksamen internen Kontrolle über die Vertragsarbeit im Unternehmen. Internes Kontrollsystem nach dem COSO-Modell. Komponenten nach dem COSO-Modell. „Zauberwürfel“ COSO
System interner Audits, Finanzuntersuchungen und anderer Verfahren bei der Auftragsvergabe
Workshop „Fallanalyse zu verschiedenen Arten von Risiken beim Vertragsabschluss“
Tag 4
Wirtschaftliche Sicherheit. Wettbewerbsintelligenz. Beurteilung der Zuverlässigkeit der Gegenpartei und der Sicherheit kommerzieller Angebote
Informations- und Analysearbeit. Bedrohungsanalyse
Aufbau von Informations- und Analysearbeiten im Unternehmen. Das Konzept der „Competitive Intelligence“, seine Ziele, Zielsetzungen und Richtungen. Was ist OSINT? Rechtsschutz für die Durchführung von Wettbewerbsinformationen. Sammlung ethischer Informationen
Anpassung der Methoden zur Beurteilung der Zuverlässigkeit einer Gegenpartei im Kontext der Wirtschaftskrise und des Sanktionsdrucks in den Jahren 2022–2023. Beurteilung der Fähigkeit der Gegenpartei, unter unsicheren Bedingungen zu agieren. Trends im Jahr 2023 im Zusammenhang mit der Schließung und Einschränkung des Zugangs zu Informationen
Anpassung der Kriterien zur Beurteilung von Gegenparteien im Rahmen einer militärischen Sonderoperation. Beurteilung der Zuverlässigkeit von Gegenparteien, die an Parallelimporten arbeiten. Trends für 2023
Methoden zum Sammeln von Informationen. Klassifizierung und Bewertung von Informationen. Treffen von Managemententscheidungen unter Bedingungen der Informationsredundanz, ihrer Ungenauigkeit und Unzuverlässigkeit. Funktionsprinzipien von Big Data. Anwendung von Elementen der künstlichen Intelligenz in der Wettbewerbsintelligenz
Methoden und Technologien der Competitive Intelligence. Innovative Technologien und nichttechnische Mittel
Phasen der Wettbewerbsintelligenz. Systematisierung der Arbeit zum Sammeln von Informationen über die Gegenpartei. Automatisierung und digitale Transformation des Prozesses der Sammlung und Analyse von Informationen
Themen der Competitive Intelligence. Outsourcing von Informations- und Analysedienstleistungen. Einholung von Informationen von Detektiven, Anwälten, Journalisten usw.
Überblick über die wichtigsten Informationsressourcen der Regierung und Verfahren für die Zusammenarbeit mit ihnen
Von der Gegenpartei bereitgestellte Dokumente und Informationen. Abrufen von Informationen auf der Website der Organisation
Verarbeitung inoffizieller Informationen. „Graue“ Datenbanken juristischer und natürlicher Personen. Nutzung der Ressourcen des unsichtbaren Teils des Internets für Wettbewerbsinformationen
Merkmale der Beschaffung von Informationen über Einzelpersonen. Änderungen der Gesetzgebung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die in den Jahren 2022–2023 in Kraft traten. Merkmale der Verarbeitung personenbezogener Daten, die der Betreff personenbezogener Daten zur Weitergabe genehmigt hat. Grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten ab 1. März 2023
Das Konzept des „digitalen Fußabdrucks einer Person“. Sammlung von Informationen über Personen in sozialen Netzwerken
Überprüfung internationaler Informationsressourcen zur Sammlung und Analyse von Informationen über ausländische Gegenparteien
Informationsbeschaffung mit „operativen Methoden“. Einsatz von Social-Engineering-Methoden zur Informationsbeschaffung. Menschliche Motivation, Informationen zu übermitteln. Visuelle Beobachtung, Inspektion von Räumlichkeiten und Gelände
Methoden der Informationsanalyse. Analyse des Wettbewerbsumfelds. Algorithmus zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von Gegenparteien. Risikobasierter Ansatz zur Beurteilung der Zuverlässigkeit einer Organisation. Das Konzept der „Due Diligence“ in der Gesetzgebung
Überprüfung der wichtigsten Informations- und Analysesysteme (Produkte), die in der Competitive Intelligence verwendet werden. Aufbau von Unternehmensdatenbanken
Auswertung der Gründungsdokumente der Gegenpartei. Analyse von Attributen und Corporate Identity. Einschätzung der Möglichkeit von Krisensituationen. Anwendung empirischer Gesetze in der Praxis
Finanzielle Analyse der Buchhaltungsunterlagen der Gegenpartei zur Feststellung der wirtschaftlichen Stabilität und Zahlungsfähigkeit der Organisation. Beurteilung der Zuverlässigkeit der Gegenpartei unter den Bedingungen des Krisenmanagements
Beurteilung der Zuverlässigkeit von Gegenparteien. Kommerzielle Sicherheit von Unternehmen. Auswirkungen von Sanktionen
Beurteilung der Gegenpartei unter dem Gesichtspunkt steuerlicher Risiken. Das Konzept der „Due Diligence und Vorsicht“ in Beziehungen mit Gegenparteien
Beurteilung der Gegenpartei unter dem Gesichtspunkt von Korruptionsrisiken. Berechnung von Zugehörigkeiten und Interessenkonflikten. Antikorruptionsklauseln im Vertragstext. Compliance-Verfahren
Analyse der Gegenpartei unter dem Gesichtspunkt administrativer Möglichkeiten und regulatorischer Risiken
Beurteilung der Gegenpartei unter dem Gesichtspunkt betrügerischer Risiken und Vermögensentzug. Das Risiko, einen „unnötigen Vertrag“ abzuschließen. Beurteilung der wirtschaftlichen Machbarkeit des Vertrags
Beurteilung der Gegenpartei im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen der Antimonopolgesetzgebung. Einhaltung des Kartellrechts in der Gesetzgebung. Auswahl der Gegenparteien auf der Grundlage wettbewerblicher Verfahren. Der Begriff Kartell und Wettbewerbsbeschränkung
Beurteilung der Gegenpartei unter dem Gesichtspunkt von Sanktionsrisiken. Informationsressourcen, die es Ihnen ermöglichen, die Sanktionsfolgen der Transaktion einzuschätzen
Analyse der Gegenpartei und der Transaktion aus Sicht der Anforderungen der Zentralbank und Rosfinmonitoring. Der Begriff „verdächtige Transaktion“ in den Bestimmungen des Bundesgesetzes 115-FZ
Sicherheitsanalyse von kommerziellen Angeboten und Verträgen. Untersuchung der Projektinitiatoren, ihrer Interessen und ihres Geschäftsrufs. Überprüfung der Vertreter. Untersuchung des Mechanismus zur Erzielung von Gewinnen. Analyse des Erstkontakts.
Verhaltensaspekte bei der Identifizierung eines unzuverlässigen Partners
Analyse des Vertrags. Bewertung von Preisen, Qualitätskontrolle, Vertraulichkeit, Strafen und anderen Vertragsbedingungen
Empfehlungen zur Erstellung von Analysezertifikaten und Berichten basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Zuverlässigkeit von Gegenparteien und der Sicherheit von Geschäftsvorschlägen
Workshop „Einsatz neuer Technologien zur Verifizierung von Gegenparteien“
Tag 5
Anti-Terror-Schutz von Objekten und Territorien. Schutz kritischer Einrichtungen. Ingenieurwesen und technische Sicherheit
Terroristische Bedrohungen: Gefahrenniveau, Reaktion und Bereitschaft. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Gesetzgebung der Russischen Föderation im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Die wichtigsten Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. März 2006 N 35-FZ „Über die Terrorismusbekämpfung“. Konzept zur Terrorismusbekämpfung
Das Konzept des Cyberterrorismus. Die wichtigsten Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 26. Juli 2017 Nr. 187-FZ „Über die Sicherheit kritischer Informationen Infrastruktur der Russischen Föderation“, die Anforderungen der Dekrete der Regierung der Russischen Föderation, Anordnungen des FSTEC und des FSB zu deren Gewährleistung Sicherheit
Stufen der terroristischen Gefahr, die die Annahme zusätzlicher Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Einzelnen, der Gesellschaft und des Staates sowie das Verfahren für ihre Einführung in der Russischen Föderation vorsehen
Die Konzepte „Reaktionsniveaus“ und „Bereitschaftsniveaus“, die durch das Dekret des Präsidenten der Russischen Föderation vom 19. Oktober eingeführt wurden 2022 Nr. 757 auf der Grundlage des Bundesgesetzes „Über das Kriegsrecht“ im Zusammenhang mit der Führung eines Sondermilitärs Operationen
Grundlegende Sicherheitsanforderungen für eine kritische Anlage. Form eines Reisepasses einer Einrichtung von entscheidender Bedeutung und das Verfahren zum Ausfüllen
Planung von Anti-Terror-Maßnahmen in Unternehmen. Grundlegende Anforderungen an die Terrorismussicherheit von Gebäuden und Bauwerken, auch während ihrer Planung
Ermittlung des Bedrohungsgrades und der möglichen Folgen eines Terroranschlags. Bildung eines Modells eines Sicherheitsverletzers eines Objekts (Gebiets)
Das Verfahren zur Kategorisierung von Objekten (Gebieten) unter Berücksichtigung des Gefährdungsgrades eines Terroranschlags auf diese und der möglichen Folgen ihrer Begehung. Änderungen der Kategorisierungsverfahren, eingeführt durch das Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 5. März 2022 Nr. 289. Ermittlung der Ausgangsdaten zur Zuordnung der entsprechenden Kategorie
Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung. Sicherheitsdatenblatt für den Standort
Bestimmung der Arten terroristischer Bedrohungen, die für ein bestimmtes Objekt (Gebiet) wahrscheinlich sind. Methoden zur Identifizierung potenziell gefährlicher Bereiche und kritischer Elemente eines Objekts (Gebiets)
Organisatorische, technische, technische, rechtliche und sonstige Maßnahmen zum Schutz von Objekten (Gebieten) vor Terroranschlägen. Einsatz von Kräften und Mitteln zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Terrorismusbekämpfung
Implementierung von Zugangs- und Intra-Facility-Regimen in Unternehmen. Organisation der Sicherheit und Gewährleistung der Sicherheit in Einrichtungen (Gebieten) mit dem Ziel, illegales Eindringen zu verhindern
Maßnahmen zur Unterdrückung von Versuchen eines Terroranschlags auf Objekte (Gebiete) und zur Minimierung möglicher Folgen sowie zur Beseitigung der Gefahr eines Terroranschlags
Erstellung von Organisations- und Verwaltungsdokumenten zur Regelung des Terrorismusschutzes von Einrichtungen. Bildung von Kommissionen und Identifizierung verantwortlicher Beamter
Anforderungen an das Personal, das die antiterroristische Sicherheit von Einrichtungen (Gebieten) gewährleistet
Sicherheitsdatenblatt für Anlagen. Formular und Verfahren zum Ausfüllen. Genehmigungs-, Koordinations- und Aktualisierungsfristen
Schutz offizieller Informationen über den Stand des Anti-Terror-Schutzes von Objekten (Gebieten)
Schulung und Beratung von Unternehmensmitarbeitern zu Verhaltensregeln bei Bedrohungen oder Terroranschlägen. Üben Sie praktische Fähigkeiten, um in Notsituationen zu handeln
Anforderungen an den Schutz vor Terrorismus an Orten, an denen sich Menschen in großer Zahl versammeln. Kategorisierung dieser Orte und Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes. Maßnahmen zur Gewährleistung des Terrorismusschutzes an überfüllten Orten
Durchführung von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung. Interaktion mit Strafverfolgungsbehörden
Das Verfahren zur Durchführung von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung in gefährlichen Produktionsanlagen
Merkmale von Anti-Terror-Maßnahmen an verschiedenen Standorten (Gebieten). Sicherheit von Einrichtungen des Brennstoff- und Energiekomplexes, Einrichtungen, die dem Schutz der russischen Garde, der Polizei unterliegen, Einrichtungen, die von Regierungsbehörden verwaltet werden usw.
Interaktion von Unternehmensbeamten mit Regierungsbehörden, dem Nationalen Anti-Terror-Komitee sowie Abteilungen des FSB, des Innenministeriums, des Ministeriums für Notsituationen und anderer Gremien und Organisationen für in den Einrichtungen durchgeführte Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung (Gebiete)
Festlegung des Verfahrens zur Information über die Androhung oder Begehung eines Terroranschlags auf Objekte (Gebiete) und die Reaktion der verantwortlichen Beamten darauf
Organisation der internen Anti-Terror-Kontrolle in Unternehmen, Durchführung interner Audits und Untersuchungen bei Verstößen gegen die Anti-Terror-Gesetzgebung
Durchführung staatlicher Kontrolle (Aufsicht) über die antiterroristische Sicherheit von Einrichtungen
Gesetzliche Haftung für die Verletzung von Anforderungen zum Antiterrorschutz eines Objekts (Gebiets) oder Behinderung der Tätigkeit einer Person bei der Erfüllung der ihr zur Erfüllung der Anforderungen übertragenen Aufgaben Schutz vor Terrorismus