Gezielte Unterweisung zu 115‑FZ. Kurs für von RFA betreute Organisationen - Kurs 4.500 Rubel. von KonturSchool, Schulung, Datum: 24. September 2023.
Verschiedenes / / November 30, 2023
Schritt 1. Sehen Sie sich die Lektionen aufgezeichnet oder live an und besprechen Sie das Thema der Lektion in einem Chat mit Experten.
Schritt 2. Machen Sie Tests. Testen Sie Ihr Wissen nach jeder Lektion unbegrenzt oft und bereiten Sie sich auf den Abschlusstest vor.
Schritt 3. Erhalten Sie das Dokument. Bestehen Sie den Abschlusstest und das Dokument liegt in Ihrem persönlichen Konto bereit. Sie können es herunterladen oder das Original anhand der Titelnummer verfolgen.
Verschiedene Formate: Videos, Lehrmaterialien, Checklisten, Online-Tests, Musterdokumente und Sammlungen regulatorischer Dokumente.
Persönliche Betreuung Betreuung durch einen Kurator und einen Experten während der gesamten Ausbildungszeit sowie technischer Support rund um die Uhr.
Mobile Anwendung In der Anwendung können Sie Lektionen und Webinare ansehen, Tests absolvieren und Fragen stellen.
3 Unterrichtsstunden, 8 Unterrichtsstunden
Einführung in den Kurs
Ausbildungsordnung
Live-Übertragungsplan
Aktuelle Vorschriften
Checkliste zur Erfüllung der AML/CFT/CFT-Anforderungen
Gezielte Schulung für Mitarbeiter von Organisationen, die Transaktionen mit Geldern oder anderen Vermögenswerten durchführen
Abschnitt 1. Institutioneller und rechtlicher Rahmen im Bereich AML/CFT:
Einführender Teil
Internationale Standards
Typische Geldwäsche-Maßnahmen
Nationales AML/CFT/PWF-System
Sektion 2. Rechte und Pflichten der Fächer 115-FZ:
Rechtsstatus der autorisierten Stelle
Aufsicht im Bereich AML/CFT/PF
Allgemeine Merkmale regulatorischer Rechtsakte
Rechte und Pflichten der primären Finanzüberwachungssubjekte
Anforderungen an die internen Kontrollregeln
Sektion 3. Aktuelle Probleme:
Interaktion mit der autorisierten Stelle
Arbeiten mit Ihrem persönlichen Konto
Verantwortung für Gesetzesverstöße im Bereich AML/CFT/CFT
Inspektionspraxis
Sektion 4. Aktuelle Fragen der Anwendung der Gesetzgebung der Russischen Föderation in diesem Bereich
AML/CFT in verschiedenen Wirtschaftssektoren und Arten beruflicher Tätigkeiten. Antworten auf Hörerfragen
Abschlussprüfung
Um den Test erfolgreich zu bestehen, müssen Sie 15 von 30 Fragen richtig beantworten.