0
Ansichten
Gezielte Unterweisung zu 115‑FZ. Der Kurs für von der Zentralbank beaufsichtigte Organisationen beträgt 4.500 Rubel. von KonturSchool, Schulung 8 Stunden, Datum: 23. März 2023.
Verschiedenes / / November 29, 2023
Der Kurs wird nützlich sein:
Hauptbuchhalter, Buchhalter einer nicht kreditwürdigen Finanzorganisation oder -filiale
An den Leiter einer Nicht-Kredit-Finanzorganisation
Der Mitarbeiter, der für die Organisation interner Kontrollregeln für AML/CFT verantwortlich ist
Leiter einer Rechtsabteilung, Anwalt einer Organisation oder Niederlassung
Mitarbeiter des internen Kontrolldienstes einer nicht kreditbezogenen Finanzorganisation oder -filiale
An den Leiter des Sicherheitsdienstes einer nicht kreditwürdigen Finanzorganisation oder -filiale
Schritt 1. Sehen Sie sich die Lektionen an. Besprechen Sie aufgezeichnet oder live das Thema der Lektion im Chat mit Experten.
Schritt 2. An Tests teilnehmen. Testen Sie Ihr Wissen nach jeder Lektion unbegrenzt oft und bereiten Sie sich auf den Abschlusstest vor.
Schritt 3. Erhalten Sie das Dokument. Machen Sie den Abschlusstest und das Dokument wartet in Ihrem persönlichen Konto auf Sie. Sie können es herunterladen oder das Original anhand der Titelnummer verfolgen.
Verschiedene Formate. Videos, Lehrmaterialien, Checklisten, Online-Tests, Beispieldokumente und Sammlungen regulatorischer Dokumente.
Persönliche Betreuung. Betreuung durch einen Kurator und Experten während der gesamten Ausbildungszeit sowie technischer 24-Stunden-Support.
App. In der Anwendung können Sie Lektionen und Webinare ansehen, Tests absolvieren und Fragen stellen.
Gezielte Schulung zum Programm „Anti-Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten“ durch die Finanzierung des Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (AML/CFT/FROM)“, 8 ac. Std.
-Institutioneller und rechtlicher Rahmen für die Finanzüberwachung
-Internationale AML/CFT-Standards
-Gesetzliche Regulierung im Bereich AML/CFT
-AML/CFT-Überwachung
-Organisation und Umsetzung der internen Kontrolle
-Rechte und Pflichten von Organisationen, die Transaktionen mit Geldern oder anderem Eigentum durchführen
-Anforderungen an die Entwicklung interner Kontrollregeln
-Kriterien zur Identifizierung kontrollpflichtiger Transaktionen
-Verantwortung für Verstöße gegen die Gesetzgebung der Russischen Föderation im Bereich AML/CFT
- System der Schulung und Ausbildung des Personals von Organisationen
-Aktuelle Fragen der Anwendung der Gesetzgebung der Russischen Föderation im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in verschiedenen Wirtschaftszweigen und Arten beruflicher Tätigkeiten
Abschlussprüfung
Abonnieren
YOU MIGHT ALSO LIKE
